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CASO FRANCISCO ILLARAMENDI

Lo Ultimo 14/08/2012

CASO ILLARAMENDI SE ACERCA AL FINAL

Tomado de El Mundo – César Bátiz  09/08/2012

Illaramendi es procesado en una corte de Connecticut, EEUU

Francisco Illaramendi, el financiero venezolano−estadounidense, será sentenciado por el juez de la causa el 30 de octubre de este año a las 3 pm, según información oficial hecha publica por el juzgado.
Illaramendi está siendo procesado en una corte de Connecticut, EEUU, por supuestamente apoderarse de más de $300 millones de inversionistas a través del uso del esquema fraudulento conocido como Ponzi.

Illaramendi, quien entre 2003 y 2005 asesoró a Pdvsa en operaciones financieras, fue acusado en febrero del año pasado por la Fiscalía de los EEUU.

Entre los inversionistas afectados se encuentran los fondos de pensiones de los jubilados y trabajadores de Pdvsa, cuyos administradores colocaron desde 2006 dinero en High View Point y Michael Kenwood, propiedad de Illaramendi, desde donde habría sacado el dinero para cubrir pérdidas generadas en el mismo esquema Ponzi.

Tras la actuación de las autoridades estadounidenses, el financiero decidió declararse culpable, mientras la Fiscalía continúo la investigación y nombró a un síndico para recuperar el dinero extraviado en el fraude.

El 30 de octubre, el juez Stefan R. Underhill podría dictar una pena de hasta 70 años, según las leyes norteamericanas, pero se espera que tras la admisión de la culpa y supuesta cooperación con las autoridades judiciales, Illaramendi verá reducida la pena.

Tras sentenciar al venezolano−estadounidense, la Fiscalía de los EEUU tendrá que decidir si continúa un proceso en contra de los otros venezolanos que figuran en el caso, entre ellos, Juan Montes, exfuncionario de la Dirección de Finanzas de Pdvsa, y el financiero y empresario del sector de las telecomunicaciones, Moris Beracha.

Los dos son los más mencionados en los documentos de la corte. Uno por recibir sobornos y el otro por supuestamente servir de puente para los pagos dados a Montes por colocar en los fondos recursos de jubilados y trabajadores de Pdvsa.

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